Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 8 (восьми) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования путем направления Обществу заполненных бюллетеней.
2. Определить дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 23 ноября 2023 года.
3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 29 октября 2023 года.
5. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса на внеочередном общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
6. Определить форму и текст бюллетеней согласно Приложению № 1 для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров согласно Приложению № 2, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
7. Определить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение аудитора Общества.
8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: сообщение согласно Приложению № 3 о проведении общего собрания акционеров происходит путем размещения текста сообщения на странице Общества на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу: http://disclosure.1prime.ru/portal/default/aspx?emld=7736005096 не позднее 02 ноября 2023 года,
номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) не позднее 02 ноября 2023 года.
9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания согласно Приложению № 4.
10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: начиная с 03 ноября 2023 года указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
11. Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» регистратору Общества – Акционерному обществу «РТ-Регистратор».
12. Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
Избрать секретарем собрания Пикуза Ольгу Николаевну.
По вопросу 2.
Утвердить смету расходов на проведения Собрания Общества, согласно Приложению № 5 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2023 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 октября 2023 года, протокол б/н.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер: 1-02-02805-А (от 05.07.00, от 17.04.12, от 12.08.14) в количестве 78 603 штук, привилегированные акции (регистрационный номер: 2-04-02805-А от 5 июля 2000 года) в количестве 19 670 штук.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким
3.2. Дата: 20.10.2023